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　　尊敬的投资者，您好。公司参股公司国家能源集团新疆开都河流域水电开发有限公司（以下简称“开都河水电”）主要从事对新疆巴音郭楞蒙古自治州境内开都河流域中游的水电开发，目前已经开发建设三个梯级电站，其中已投产察汗乌苏水电站、柳树沟水电站两级电站，正在建设的霍尔古吐水电站计划于2026年末前建成投产。开都河水电2023年度现金分红3,309万元，其历年来现金分红情况请您阅读公司每年披露的年度报告。感谢您的关注和支持！尊敬的投资者，您好。公司2025年经营情况请您阅读公司披露的定期报告。公司将始终坚守“为股东创造更大价值”的核心理念，锚定“聚焦新疆特色农产品精深加工主业，打造主业突出、效益显著的特色优势产业集团”战略目标，主动担当深化改革，以新质生产力为引擎，通过技术创新完善产业链、提升价值链，加快构建高效协同的新发展格局，优化产能布局，夯实运营根基，全面增强主业的盈利能力与可持续发展能力，努力实现企业价值与股东回报的双向提升。感谢您的关注和支持！

　　新疆冠农股份有限公司第七届董事会第三十九次（临时）会议于2025年5月14日召开，审议通过了以下议案：- 审议通过《关于取消监事会及修订的议案》，同意不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，并修订《公司章程》相关条款。该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。- 审议通过《关于修订的议案》，根据相关规定同步修订相关条款。该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。- 审议通过《关于修订的议案》，同步修订相关条款。该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。- 审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》，提名刘中海、张金焱、明东、孙保新为第八届董事会非独立董事候选人。该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。- 审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》，提名姚文英、王传兵、康晨、毕新胜为第八届董事会独立董事候选人。该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。- 审议通过《关于公司第八届董事会独立董事津贴的议案》，确定独立董事津贴为每年8万元人民币（含税）。该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。- 审议通过《关于修订的议案》。- 审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。

　　新疆冠农股份有限公司第七届监事会第三十八次会议于2025年5月14日召开，审议通过了以下议案：- 审议通过《关于取消监事会及修订的议案》，同意公司不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，监事会相关制度废止，成员取消。同意修订《公司章程》相关条款，提请股东大会授权管理层办理修订等具体事宜。该议案需提交2025年第二次临时股东大会审议。- 审议通过《关于公司第八届董事会独立董事津贴的议案》，同意第八届董事会独立董事津贴标准为年度8万元人民币（含税），每季度2万元人民币（含税）。该议案需提交2025年第二次临时股东大会审议。- 审议通过《关于修订的议案》。

　　新疆冠农股份有限公司将于2025年5月30日召开2025年第二次临时股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议地点为新疆库尔勒市团结南路48号小区冠农大厦十一楼会议室，时间为10点30分。网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为9:15-15:00。会议将审议以下议案：- 关于取消监事会及修订《公司章程》的议案- 关于修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》的议案- 关于修订《独立董事工作制度》的议案- 关于公司第八届董事会独立董事津贴的议案- 关于选举非独立董事的议案- 关于选举独立董事的议案

　　公司章程（2025年5月修订）主要内容包括公司基本信息、经营宗旨和范围、股份、股东和股东会、公司党委、董事会、高级管理人员、财务会计制度、利润分配和审计、通知和公告、合并分立增资减资解散和清算、修改章程等。公司注册资本为776,993,583元，住所位于新疆铁门关市库西工业园区。经营宗旨为精准服务三农、实现农业现代化、创造农业品牌发展，经营范围涵盖棉花、蔬菜种植，食品生产，农业管理等。章程明确了股东权利义务、股东大会职权、董事会构成及职责、高级管理人员任免等。公司党委发挥领导作用，确保党的领导融入公司治理。财务会计制度方面，公司依法制定财务会计制度，年度报告在4个月内披露。利润分配优先采用现金分红，保持连续稳定。公司合并分立需编制资产负债表并通知债权人，解散需依法清算。章程修改需股东会决议通过。

　　董事会议事规则（2025年5月修订）旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事和董事会有效履行职责。规则强调公司重大经营管理事项需经党委会研究讨论后，再由董事会决策。董事会每年至少召开两次会议，特殊情况可召开临时会议。临时会议提议需通过书面形式提交，内容须明确具体。会议通知应提前十日发出，临时会议提前五日。董事会会议原则上现场召开，必要时可通过视频、电话等方式进行。会议决议需过半数董事同意，特定事项需三分之二以上董事同意。董事因故不能出席可书面委托其他董事代为出席，但不得全权委托。董事会秘书负责会议记录和决议公告，会议档案保存期限为十年。规则由股东会批准生效，未尽事宜按国家法律法规和公司章程执行。

　　独立董事工作制度（2025年5月修订）旨在进一步完善公司法人治理结构，充分发挥独立董事作用，保护全体股东尤其是中小股东的合法权益。制度明确了独立董事的定义、职责和任职资格，强调独立董事需独立履行职责，不受公司及其主要股东影响。独立董事应具备担任董事资格，拥有相关专业知识和工作经验，且无不良记录。制度规定独立董事占董事会比例不低于三分之一，其中至少一名会计专业人士。独立董事每年在公司现场工作时间不少于十五日，且最多在三家境内上市公司担任独立董事。制度还详细规定了独立董事的提名、选举、更换程序，以及其在董事会各专门委员会中的角色和职责。此外，制度强调了独立董事的事前认可权、独立意见发表、年报工作规程及履职保障等内容。

　　股东会议事规则（2025年5月修订）旨在规范公司行为，保证股东会依法行使职权。规则依据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规制定。股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开一次，于上一会计年度结束后的6个月内举行，临时股东会在特定情况下召开。股东会召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。公司应确保股东依法行使权利，董事会需履行职责，确保股东会正常召开。股东会通知应在会议召开前20天（年度股东会）或15天（临时股东会）以公告方式通知各股东，内容包括会议时间、地点、审议事项等。股东会决议分为普通决议和特别决议，普通决议需过半数通过，特别决议需三分之二以上通过。股东会应连续举行直至形成最终决议，如遇不可抗力等原因中止或无法作出决议，应及时公告并报告相关部门。股东会决议应及时公告，记录会议详情并保存10年。规则还规定了表决方式、关联股东回避、中小投资者单独计票等内容。

　　新疆冠农股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料主要包括会议须知及六个议案。会议须知强调了参会股东的权利和义务，以及会议的秩序和流程。议案一为取消监事会及修订《公司章程》，取消监事会后其职权由董事会审计委员会行使，并对公司章程进行多项修订，包括公司治理、法定代表人及董事高管、控股股东和实控人、三会、利润分配、合并清算等方面。议案二修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》，主要涉及审计委员会承接监事会职权、调整股东会提议召开及提案权相关规定。议案三修订《独立董事工作制度》，适应取消监事会等变化。议案四确定第八届董事会独立董事津贴为每年8万元人民币（含税）。议案五提名刘中海、张金焱、明东、孙保新为第八届董事会非独立董事候选人。议案六提名姚文英、王传兵、康晨、毕新胜为第八届董事会独立董事候选人。所有议案均需股东大会审议。

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